Clientes - Personas Expuestas Políticamente

Estimados Clientes;
Le informamos que de acuerdo a lo previsto en la Resolución Nº 052/2012 emitida por la Unidad de Información Financiera “UIF” se deberá requerir a todos los clientes la “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”.

¿Quiénes son considerados PEPs?
La definición “PEP” alcanza a funcionarios públicos extranjeros, nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales, las autoridades y representantes legales de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660 y los miembros de la alta gerencia de organizaciones internacionales que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha de la declaración.

Del mismo modo, quedan comprendidos los cónyuges o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad

(*) y para los funcionarios públicos extranjeros también se consideran los allegados cercanos. (*) Primer grado de consanguinidad: Padre / Madre / Hijo / Hija

Haga clic aquí para ver Resolución 052/2012 “UIF”.

 Se convoca a los clientes para que concurran a la Sucursal de Tarjeta Shopping más próxima para completar  o actualizar su “Declaración Jurada PEP”.